中材節能股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-022

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2018年8月29日以通訊方式召開。會議通知于2018年8月17日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2018年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2018年半年度報告及摘要》真實反映了公司2018年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于應收賬款核銷的議案》。

同意公司經營管理審核意見，根據會計準則及其相關會計制度相關規定，結合公司項目尾款確實無法回收的實際情況，對2018年Union Cement Company（阿聯酋UCC項目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應收賬款予以核銷。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應收賬款賬齡為2-5年，已計提壞賬準備  9,228,659.77 元，該應收賬款核銷的事項減少當期利潤總額約為384,050.64元；同時因前期計提質保期維修費，本期收到結項協議，沖回未使用的質保期維修費1,971,734.73元；綜合計算該事項增加當期利潤總額1,587,684.09元。因此，該應收賬款核銷的事項不會對公司合并口徑經營指標造成重大的影響。

同意將上述《關于應收賬款核銷的議案》按照公司資產減值準備計提及核銷管理相關制度規定履行相應程序。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據實際經營需要及相應銀行要求，為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限預計為7年，具體以貸款擔保協議約定為準。

同意就以上貸款擔保事項與銀行簽署相關貸款擔保協議。同意公司董事會授代表簽署有關文件，財務部負責擔保相關事項具體辦理。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                              2018年8月30日