中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-026

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2018年10月18日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2018年10月9日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。黃劍鋒先生任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)議案1-2發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)過(guò)對(duì)公司董事會(huì)聘任的副總裁、董事會(huì)秘書個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級(jí)管理人員的職責(zé)要求；黃劍鋒先生的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

本次公司副總裁、董事會(huì)秘書的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。

我們同意公司董事會(huì)聘任黃劍鋒先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書。

上述獨(dú)立董事意見具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                          2018年10月19日

附：

黃劍鋒先生簡(jiǎn)歷

黃劍鋒，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、證券投資部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。