中材節能股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2019-005

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議于2019年2月1日以通訊方式召開，會議通知于2019年1月27日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2018年度預計的關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司2018年度在預計范圍內簽署的關聯交易合同金額合計為30791.12萬元。其中：向關聯方分包，從關聯方購貨為6644.49萬元；從關聯方承包，向關聯方銷售為24146.63萬元。

同意公司對2019年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過97000.00萬元，其中：向關聯方分包，從關聯方購貨約10000.00萬元；從關聯方承包，向關聯方銷售約87000.00萬元。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2018年度預計的關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2019年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                              2019年2月2日