中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2019-025

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2019年8月6日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2019年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2019年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                         2019年8月19日