中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2020-013

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2020年3月27日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司第一會(huì)議室（2112）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2020年3月17日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

同意公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

同意將《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》列入2019年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，服務(wù)費(fèi)用分別為：年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)為60萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為30萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于聘任2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》列入公司2019年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 75,762,893.55 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金7,576,289.36元，加上年未分配利潤(rùn)，2019年期末可供股東分配的利潤(rùn)501,732,606.46元。

2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配4273.5萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》列入2019年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及摘要的議案》。

同意《公司2019年度報(bào)告》、《公司2019年度報(bào)告摘要》，公司2019年度報(bào)告真實(shí)反映了公司2019年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。

同意將《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及摘要的議案》列入公司2019年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

同意《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

同意信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2020BJA140018）。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。

同意《公司2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

同意《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。公司2019年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.73億元，比上年同期增長(zhǎng)21.32%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.71億元，比上年同期增長(zhǎng)2.45%，凈利潤(rùn)1.42億元，比上年同期增長(zhǎng)1.40%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.23億元，比上年同期減少5.15%。資產(chǎn)總額38.52億元，比上年同期增長(zhǎng)15.11%，所有者權(quán)益20.06億元，比上年同期增長(zhǎng)5.14%。

同意將《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》列入2019年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

同意公司根據(jù)財(cái)政部2017年7月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（財(cái)會(huì)[2017]22 號(hào)）及2019年9月發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）的通知》（財(cái)會(huì)[2019]16號(hào)）的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及的收入確認(rèn)政策及合并財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）格式、相應(yīng)科目進(jìn)行變更、調(diào)整。并相應(yīng)修訂公司基本會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)核算辦法等相關(guān)制度的有關(guān)內(nèi)容，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。上述修訂后的基本會(huì)計(jì)政策、制度自2020年1月1日起施行。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂烏海市西水水泥有限責(zé)任公司水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目投資合同補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司全資子公司烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司與烏海市西水水泥有限責(zé)任公司簽訂《<水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目投資合同>之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

為提高決策和工作效率，同意授權(quán)總裁辦公會(huì)在董事會(huì)決議框架下，根據(jù)項(xiàng)目合同實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行決議調(diào)整。具體由烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司具體執(zhí)行和辦理相應(yīng)的手續(xù)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2020年3月27日