中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2020-031

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2020年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2020年10月22日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2020年第三季度報告的議案》。

《公司2020年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2020年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2020年第三季度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同意《公司2020年第三季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意公司根據(jù)合同簽訂及實際執(zhí)行進(jìn)度的需要對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進(jìn)行調(diào)整，即在保持日常關(guān)聯(lián)交易原預(yù)計總金額不超過9億元人民幣不變的情況下，將從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售金額由原預(yù)計的約8億元人民幣調(diào)整為約6億元人民幣；將向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方采購金額由原預(yù)計的約1億元人民幣調(diào)整為約3億元人民幣。

同意將《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》列入公司2020年第四次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東大會上對該議案回避表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

同意公司為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（以下簡稱“中材宜昌”）擬向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，所擔(dān)保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)。

中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                             2020年10月29日