中材節能股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2020-041

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2020年11月17日在天津市北辰區龍州道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室以現場會議方式召開，會議通知于2020年11月11日以郵件方式發出。會議經公司半數以上董事推薦，由公司董事馬明亮先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉馬明亮先生為公司第三屆董事會董事長（法定代表人），任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。

同意選舉劉習德先生為公司第三屆董事會副董事長，任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任馬明亮先生為公司總裁，任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

獨立董事發表獨立意見如下：經過對公司董事會聘任的總裁個人履歷及相關材料的認真審閱，我們未發現上述人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業水平、工作經歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求。本次公司總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任馬明亮先生為公司總裁。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十四次會議審議事項的獨立意見》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過了《關于調整第三屆董事會專門委員會成員的議案》。

同意對第三屆董事會專門委員會成員進行調整，具體如下：

（1）戰略委員會：由魏如山、馬明亮、劉效鋒、周曉蘇、趙軼青組成，其中，馬明亮擔任主任委員。

（2）提名委員會：由劉效鋒、馬明亮和周曉蘇組成，其中，劉效鋒擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會：由劉效鋒、周曉蘇和劉習德組成，其中，劉效鋒擔任主任委員。

（4）審計委員會：由周曉蘇、劉效鋒和詹艷景組成，其中，周曉蘇擔任主任委員。

以上人員任期至第三屆董事會屆滿止，各委員會應按照公司董事會通過的議事規則及相關法律法規規范運行。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2020年11月17日

附：

馬明亮先生個人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權。教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。

現任中國建筑材料科學研究總院有限公司副總經理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經理、中建材行業生產力促進中心有限公司總經理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設計院有限公司總經理、瑞泰科技股份有限公司監事會主席。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國 際工程有限公司國外工程部總師等職務。

馬明亮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執行人”。

 劉習德先生個人簡歷

劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權。畢業于中國人民大學，碩士研究生，教授級高級工程師。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，在國家建材局科技司任科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，在國家建材局外事司任技術合作處處長；2000年12月至2002年5月，在國家經濟貿易委員會管理局任調研員；2002年5月至2003年11月，在中國中材集團公司任投資部部長；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副總經理；2005年10月至2006年3月，在中國中材集團公司任科技部部長；2006年3月至2009年3月，在廈門艾思歐標準砂有限公司任總經理；2009年3月至今，在中材節能股份有限公司任黨委書記。

劉習德先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉習德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉習德先生不屬于“失信被執行人”。