中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)公告

證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2021-042

中材節(jié)能股份有限公司

重大事項(xiàng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)沉痛公告，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)（兼法定代表人）、代總裁馬明亮先生在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無(wú)效，于2021年11月20日不幸逝世。

馬明亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)誠(chéng)信地履行了相關(guān)的職責(zé)和義務(wù)，為公司規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)馬明亮先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司對(duì)馬明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家屬致以深切的慰問(wèn)。

馬明亮先生逝世后，公司現(xiàn)任董事人數(shù)由7人減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定的董事會(huì)最低人數(shù)。公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，作出相關(guān)人選安排，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持穩(wěn)定并正常進(jìn)行，公司全體員工將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，致力于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2021年11月21日