中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2022-047

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2022年7月14日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年7月8日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于中材節(jié)能（武漢）有限公司與渝建建筑工業(yè)科技集團有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)年產(chǎn)2000萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目的議案》。

同意中材節(jié)能（武漢）有限公司（以下簡稱“節(jié)能武漢”）與渝建建筑工業(yè)科技集團有限公司（以下簡稱“渝建科技”）在重慶市墊江縣設(shè)立中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司（暫定名，以實際注冊登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣10,000萬元，節(jié)能武漢以貨幣出資人民幣6,500萬元，持股65%；渝建科技以貨幣出資人民幣3,500萬元，持股35%，合資公司由節(jié)能武漢合并財務(wù)報表。合資公司作為年產(chǎn)2,000萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目的建設(shè)和運營主體。

同意節(jié)能武漢與渝建科技簽訂的《出資協(xié)議書》。

同意合資公司章程以及章程確定的法人治理結(jié)構(gòu)方案。

同意節(jié)能武漢與渝建科技合資建設(shè)年產(chǎn)2,000萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目可行性研究報告。

（1）項目名稱

年產(chǎn)2,000萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目

（2）項目建設(shè)地點

重慶市墊江縣

（3）項目實施單位

中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司（籌）

（4）建設(shè)規(guī)模

年產(chǎn)2,000萬平方米硅酸鈣板

（5）投資估算及資金籌措

項目計劃總投資為人民幣25,744萬元，其中固定資產(chǎn)投資為人民幣23,680萬元（含建設(shè)期利息人民幣342萬元），流動資金為人民幣2,064萬元。

資金來源為自有資金人民幣10,000萬元，其余為銀行貸款。

（6）經(jīng)濟效益預(yù)測

項目投產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入為人民幣19,918萬元，預(yù)計年平均利潤總額為人民幣2,883萬元，預(yù)計年平均凈利潤為人民幣2,162萬元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為13.15%，投資回收期8.08年（稅后，含建設(shè)期）。

同意授權(quán)公司總裁辦公會在董事會批準(zhǔn)的合資公司方案、項目可研報告及項目建設(shè)、運營方案框架范圍內(nèi)，根據(jù)項目實際實施情況進行調(diào)整并決議相關(guān)調(diào)整方案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年7月14日