中材節能股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2022-054

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2022年10月28日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年10月21日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年第三季度報告的議案》。

《公司2022年第三季度報告》真實反映了公司2022年第三季度實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2022年第三季度報告（其中財務部分未經審計），并對外報出。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于公司制訂<中材節能股份有限公司內部控制管理制度（試行）>的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司內部控制管理制度（試行）》，自董事會審議通過之日起實施。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于公司向四川省慈善聯合總會捐贈抗震救災資金的議案》。

同意向四川省慈善聯合總會捐贈抗震救災資金100萬元。

為提高決策效率，同意授權總裁辦公會根據實際需要對捐贈時間、捐贈方式等事項進行決議并按相關規定辦理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年10月28日