中材節能股份有限公司第四屆監事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603126              證券簡稱：中材節能           公告編號：臨2023-025

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議于2023年5月8日以通訊方式召開，會前全體監事一致同意豁免本次會議提前5日發出會議通知。會議經公司半數以上監事推薦，由公司監事劉現肖女士召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

同意選舉劉現肖女士為公司第四屆監事會監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2023年5月8日