中材節(jié)能股份有限公司關于修訂公司章程的公告

第四章

股東和股東大會

第五節(jié)

股東大會的召開

第六十八條

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由超過半數(shù)的董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由超過半數(shù)的董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。

第六章

董事會

第二節(jié)

董事會

第一百一十二條

第一百一十二條  董事會由7名董事組成，設董事長1人，公司可根據(jù)實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十二條  董事會由8名董事組成，設董事長1人，公司可根據(jù)實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第六章

董事會

第二節(jié)

董事會

第一百二十條

第一百二十條  公司副董事長（如設）協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百二十條  公司副董事長（如設）協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由超過半數(shù)的董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由超過半數(shù)的董事共同推舉一名董事履行職務。