中材節能股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能           公告編號：臨2023-039

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2023年8月30日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第一會議室以現場會議方式召開。會議由公司監事會主席劉現肖女士召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年半年度報告及摘要的議案》。

《公司2023年半年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告>的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2023年8月30日