中材節能股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能                公告編號：臨2024-007

中材節能股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層

首席合伙人：李尊農

2023年度末合伙人數量189人、注冊會計師人數969人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數489人。

2022年度經審計的業務收入為184,514.90萬元，其中審計業務收入為135,088.59萬元，證券業務收入為32,011.50萬元；2022年度上市公司年報審計115家，上市公司涉及的行業包括：制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；房地產業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額14,809.90萬元。中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）同行業上市公司審計客戶家數：2。

2、投資者保護能力說明

中興華所計提職業風險基金13,602.43萬元，購買的職業保險累計賠償限額12,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。中興華所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄情況

近三年中興華所因執業行為受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次，未受到過刑事處罰和紀律處分。39名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次，未受到過刑事處罰和紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、項目簽字注冊會計師、獨立復核合伙人均為從業經驗豐富、具備相應資質并長期從事證券服務業務的專業人士，具備專業勝任能力。

項目合伙人：張震，于2009年成為中國注冊會計師，2009年起從事審計業務，2020年開始在中興華所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，先后為多家上市公司年度審計等工作提供審計服務，有證券服務業務從業經驗，無兼職，具備相應專業勝任能力。近三年簽署4家上市公司的審計報告。

簽字注冊會計師：李旭，于2018年成為中國注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在中興華所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署2家上市公司的審計報告。具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：武曉景，于2005年成為中國注冊會計師，2003年起從事審計工作，2018年開始在中興華所執業，從事證券服務業務超過19年，目前任職事務所項目質量復核崗位，負責過多個證券業務項目的質量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。

2、誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說明

中興華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費情況

中興華所主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2023年度公司審計收費總額共計人民幣90萬元，2024年年度審計收費總額為人民幣90萬元。其中，財務審計服務費為人民幣60萬元，內部控制審計服務費為人民幣30萬元，與上一年度相比沒有變化。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第四屆董事會審計委員會第十八次會議審議通過了《關于聘任公司2024年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意提交董事會審議。董事會審計委員會認為：中興華所作為公司聘請的2023年年度財務審計及內部控制審計機構，在2023年年度報告的審計過程中，遵循了客觀、獨立的審計原則，嚴格遵守職業道德，順利完成了公司2023年年度財務審計及內部控制審計工作。為保證公司財務審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意聘任中興華所為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計人民幣90萬元，其中財務審計費用人民幣60萬元，內部控制審計費用人民幣30萬元。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于聘任2024年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意聘任中興華所為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：臨2024-004）。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年4月12日

擬聘任會計師事務所的情況說明

中興華所是經財政部批復設立的資質齊全的大型會計師事務所（批文號為:【京財會許可[2013]0066號】）。擁有證券期貨許可證、財政部投資評審社會中介機構資格、中國銀行間市場交易商協會會員資格等執業資格。

中興華所在公司2023年度審計工作中嚴格按照《中國注冊會計師審計準則》等相關規定開展財務報告及內部控制審計工作，不存在違反《中國注冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形，體現了較強的專業勝任能力，較好地履行了審計職能。公司擬聘任中興華所為公司2024年度財務及內部控制審計機構。