中材節能股份有限公司第四屆監事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603126                 證券簡稱：中材節能             公告編號：臨2024-012

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議于2024年4月26日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024年4月19日發至各位監事。會議由公司監事會主席劉現肖女士召集并主持，會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2024年第一季度報告的議案》。

監事會認為，《公司2024年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》的規定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2024年4月26日