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中材節(jié)能股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：2024-08-01
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2024-013
中材節(jié)能股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2024年5月7日
(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第2會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 10 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 321,527,286 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 52.6662 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉現(xiàn)肖因工作原因未出席本次會議；
3、 公司董事會秘書暫未到任，由董事長孟慶林先生暫代董事會秘書職責(zé)并出席會議；公司全體高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱：《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
8、 議案名稱：《關(guān)于公司2024年度對外捐贈計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱：《關(guān)于2023年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2024年度貸款計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
5 | 《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
7 | 《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5、7對中小投資者單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：賴熠、趙潔
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2024年5月7日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議