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中材節(jié)能股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：2024-08-01
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2024-013
中材節(jié)能股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2024年5月7日
(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第2會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 | 10 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 321,527,286 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 52.6662 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉現肖因工作原因未出席本次會議；
3、 公司董事會秘書暫未到任，由董事長孟慶林先生暫代董事會秘書職責并出席會議；公司全體高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：《關于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：《關于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：《關于公司2023年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：《關于公司2023年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱：《關于聘任2024年度財務及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
8、 議案名稱：《關于公司2024年度對外捐贈計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱：《關于2023年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2024年度貸款計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
5 | 《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
7 | 《關于聘任2024年度財務及內部控制審計機構的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案5、7對中小投資者單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：賴熠、趙潔
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2024年5月7日
l 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議