中材節能股份有限公司第四屆監事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603126          證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2024-017

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十四次會議于2024年5月24日以通訊方式召開。會議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發至各位監事。會議由公司監事會主席劉現肖女士召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于注銷公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的議案》。

監事會對注銷股票期權的情況進行了核實，認為：公司注銷部分已授予的股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律、法規、規范性文件以及《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司對1,257.9209萬份股票期權進行注銷。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司關于注銷2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的公告》（公告編號：臨2024-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2024年5月24日